证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-010 债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、召集人：2022年4月17日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》，定于2022年5月6日（星期五）召开公司2022年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2022年5月6日（星期五）14:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月6日9:15至2022年5月6日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年4月26日（星期二）；

7、出席对象：

(1)凡在2022年4月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

特别提示：鉴于当前疫情形势的不确定性，公司建议股东通过网络投票方式参会。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守山东省聊城市有关疫情防控期间对国内重点地区来聊人员的健康管理措施。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。未按登记时间提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

披露情况：上述提案1、2、3已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过。提案4已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，上述议案详见2022年1月1日，2022年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据《公司章程》规定，以上四项提案需以特别决议通过。审议上述提案时，关联股东需回避表决。以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年4月30日（08:30-11:30，14:00-16:00）。 2、登记地点：公司董事会办公室。

3、会议联系方式：

联系人：李雪莉

联系电话：0635-3481198 传 真：0635-3481044

邮 编：252000

4、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

5、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1 ）。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十七日