证券简称：*ST园城 证券代码：600766 编 号：2021-054

烟台园城黄金股份有限公司

第十二届董事会第三十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会第三十二次会议于2021年9月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年9月1日以口头结合通讯方式发出，本次应到会董事6人，实到董事6人，经审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》；

公司第十二届董事会任期将于2021年9月26日届满，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意选举徐成义先生、林海生先生、牟赛英女士、郭常珍女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），任期自公司第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司第二次临时股东大会审议。

董事表决结果：6票同意 0票反对 0弃权。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意选举周巍、施建福、谭少平为公司第十三届董事会独立董事候选人。任期自公司第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司第二次临时股东大会审议。

董事表决结果：6 票同意 0票反对 0弃权

三、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会通知的议案》 公司计划于2021年9月24日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会，董事会同意将上述第1、2项议案提交本次股东大会审议，具体安排详见公司发布的《烟台园城黄金股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知》（2021-056号）。

董事表决结果：6 票同意 0票反对 0弃权

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2021年9月8日