证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-140

科达集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2018年12月12日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于2018年12月13日下午14:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，其中以通讯表决方式出席董事人数4人。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

经选举，唐颖先生当选为公司第八届董事会副董事长，任期同第八届董事会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）《关于以持有的子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的公告《科达股份关于以持有的子公司股权提供质押担保申请银行授信的公告》（公告编号：临2018-141）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一八年十二月十四日

● 报备文件

科达股份第八届董事会临时会议决议

附件：副董事长唐颖先生简历

唐颖： 男，1977年5月出生，上海交通大学经济学学士，长江商学院在职工商管理硕士。唐颖先生于2011年创立北京百孚思广告有限公司，之前唐颖先生一直在汽车咨询、营销相关领域工作，具有丰富的行业经验。1999年至2006年在罗兰•贝格国际管理咨询（上海）有限公司汽车行业能力中心工作，并担任董事职务；2006年至2008年担任天狮集团全球战略执行副总裁。2016年6月26日至2016年12月4日，唐颖担任科达股份副总经理、科达股份管理总部执行副总经理兼汽车事业部总经理。2016年12月4日至2017年7月4日，唐颖先生担任科达股份总经理。2017年1月5日至今，唐颖先生担任科达股份董事。