证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-043

山东金城医药集团股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知于2018年5月9日以电话、邮件、专人送达等方式发出。

2.本次监事会会议于2018年5月12日以现场会议方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

4.本次监事会会议由公司监事会主席李清业先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议议案的情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

审议通过了《关于参与投资有限合伙企业暨关联交易的议案》。

经监事会审议，本次公司拟参与投资的淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司（以下简称“金方泓瑞”）。金方泓瑞实际控制人为高志勤女士，高志勤女士为公司董事段继东先生之配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）等相关规定，本次交易构成关联交易。

经审议，监事会同意公司出资10,000万元参与投资淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙），出资比例48.78%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、山东金城医药集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司监事会

2018年5月12日