威海广泰空港设备股份有限公司

第五届董事会第三十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次临时会议于2018年5月9日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2018年5月14日以通讯表决的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

同意将独立董事津贴由每人每年人民币5万元（税前）调整为每人每年人民币7万元（税前）。独立董事津贴标准自2017年度股东大会审议通过后执行。

独立董事发表独立意见认为：本次独立董事津贴的调整是依据同类上市公司独立董事津贴水平，并综合考虑公司规模、实际工作量及工作的复杂程度做出的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。因此，同意本次独立董事津贴调整方案并同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。

独立董事仝允桓、姚焕然、孟祥凯与本议案有直接利害关系，对本议案进行了回避表决。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议通过。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>

的议案》。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引》的规定，同意修改《公司章程》的部分条款。具体修改内容详见附件。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议通过。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会定于2018年6月5日13：30在公司三楼会议室召开2017年度股东大会。

具体内容详见2018年5月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2018年5月15日