证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-036

康跃科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年5月14日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2018年5月8日以书面或通讯方式发出，出席现场会议的董事6人，以通讯表决方式出席会议的董事为冯军智、孙金辉、张扬军。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

1、关于选举公司第三届董事会副董事长的议案

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会选举冯军智先生（简历附后）为公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期一致。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

2、关于为全资子公司提供担保的议案；

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

关于为全资子公司提供担保的公告于同日在巨潮资讯网披露，独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2018年5月14日

冯军智先生简历如下：