证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-52号

万华化学集团股份有限公司

第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会于2017年7月28日以电子邮件的方式发出董事会会议通知及材料。

（三）本次董事会于2017年7月31日采用通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。

（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《万华化学集团股份有限公司2017年半年度报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；

（二）审议通过《关于向全资子公司万华化学（烟台）石化有限公司转让资产并增资的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；

详细内容参见公司临2017-55号公告。

（三）审议通过《关于提请董事会授权公司开展乙烯项目前期工作的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；

为充分利用园区现有公用工程和LPG地下洞库等储运优势,实现聚氨酯和石化产业链的纵向延伸和横向耦合,将烟台园区打造成产业链最合理、生产技术水平最高的一体化新材料制造基地,公司拟投资建设聚氨酯产业链一体化——乙烯项目，建设内容及规模分别是：乙烯100万吨/年、聚氯乙烯(PVC)40万吨/年、环氧乙烷15万吨/年、聚乙烯（LLDPE）45万吨/年、环氧丙烷/苯乙烯(PO/SM)35/65万吨/年、丁二烯5万吨/年等装置以及配套的辅助工程和公用工程设施。

基于上述原因，为保证项目顺利实施，提请董事会授权公司管理层开展项目的规划选址、可研、能评、安评、环评、用地预审、立项等前期工作，并加快推进项目开工前的政府报批手续，待公司取得相关政府部门的批复后将此项目内容提交股东大会审议。

（四）审议通过《万华化学集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况报告》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；

详细内容参见公司临2017-56号公告。

（五）审议通过《关于增加与关联方BorsodChem Zrt.日常关联交易额度的议案》，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票；本项议案关联董事廖增太先生、李建奎先生、丁建生先生、寇光武先生、郭兴田先生回避表决。

详细内容参见公司临2017-58号公告。

三、备查文件

万华化学集团股份有限公司第七届董事会2017年第二次临时会议决议。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2017年8月1日