山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2016年5月16日9:30召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《公司关于选举第四届监事会监事的议案》、《公司关于修改<公司章程>的议案》、《公司关于选举第四届董事会董事的议案》。

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